起底徐明星:头部交易所滑铁卢 上百亿财富提现暂停

时间:2021-07-09 06:17来源:www.lwtjw.com作者:未知点击:

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若私钥负责人没办法如预期解决个人问题,OKEx有什么应付机制?对于用户对其资产安全的常见担忧,记者向OKEx方面联系采访,对此OKEx并未正面回话。

从星畔科技2016年的回收报告书可以看到,徐明星控制北京欧凯联创互联网科技公司、OKEXFINTECHCOPMPAYLIMITED、北京乐酷达互联网科技公司等公司。其中北京欧凯、OKEx公司、北京乐酷达的核心业务分别为,为关联企业运营BTC等虚拟币交易平台提供支持、外贸支付平台运营支持业务、虚拟币等交易平台运营。

数据和信息提供商Glassnode表示,截至2020年十月16日,OKEx钱包中大约有20万枚BTC。依据记者折算,仅BTC部分价值就高达152亿元人民币。

2013年OKCoin正式上线,同年11月,美国参议院就BTC进行讨论,刺激了BTC价格从100USD/枚直线上涨至1000多USD/枚。OKCoin的用户量与买卖量也随之疯涨,成为当时国内前三大BTC交易网站之一。

依据OKEx官方网站显示,其提供BTC、ETH、LTC等虚拟币和衍生品买卖,为上百个国家和区域及千万名顾客提供服务。

徐明星在同意媒体记者采访时曾表示,自己最早接触到BTC是2011年底观看美剧《傲骨贤妻》。在剧中法官将BTC概念为一种货币。后来他以不到20USD的价格购入数百个BTC,进入“币圈”。

事实上,北京乐酷达也曾卷入洗钱犯罪纠纷。2016年,黑龙江高级人民法院觉得,北京乐酷达在提供互联网平台进行BTC买卖时违反《非金融机构支付服务管理方法》规定,不但未获得支付许可证,反而为避免该规定借助职员名字开立的信用卡竞价推广账户收取款项拓展业务。在林某某竞价推广账户充值及买卖出现异常时,亦未按《中国人民银行等五部委发布关于防范BTC风险的公告》的规定切实履行法定反洗钱义务。北京乐酷达的违规行为在客观上为犯罪行为提供了便利条件,其漠视的态度一定量上起到了配合犯罪分子转移赃款的成效,导致了受害人款项被挥霍,没办法追回。

徐明星的币圈路

彼时,有接近OKEx人士告诉《中国经营报》记者,中止用户提币事件系因徐明星配合山西警方调查用户洗钱。

而在两天前,即十月16日,头部虚拟币交易网站发通知称,公司部分私钥负责人正在配合公安机关调查,现在正处于失联状况致使没办法完成授权,中止用户提币。

十月18日,欧科云链发布通知,公司控股股东现在正在同意中国公安机关调查,公司尚未联络到徐明星以核实该信息。在此前一个买卖日,欧科云链股价暴跌12%。

记者从OKEx内部获悉,此次徐明星的失联或与平台用户洗钱有关。

徐明星是哪个?

值得注意的是,2019年加拿大头部BTC交易网站Quadriga开创者兼首席实行官杰拉尔德·科滕在印度过世。而交易网站虚拟币的私钥只有杰拉尔德·科滕学会,其去世后,平台1.47亿USD价值的虚拟币没办法找回。

虚拟币交易网站的钱包分为热钱包和冷钱包。热钱包负责处置平时金额相对较小的提现。冷钱包则保管着交易网站用户绝大多数的虚拟币。私钥等于密码,需要私钥才可以提币。提币则是把币拿出来,譬如从交易网站、钱包提币至其他交易平台或钱包。

截至记者发稿,徐明星的手机一直处于关机状况。

但伴随2015年币圈“由牛转熊”,OKCoin一度跌入低谷。徐明星曾对媒体记者表示,2015年国内做钱包、虚拟币交易网站的公司达到百家,而到了2015年虚拟币行业不景气,BTC价格跌得十分厉害,最低谷时期虚拟币业务公司仅剩下十来家。中途他也尝试转型去做网贷,但并不成功。“好在大家还是坚持下来了,让大家到2017年、2018年还能有一席之地。”

十月16日OKEx发出中止提币通知后,OKEx平台代币OKB跌幅一度超越17%。总市值1.42万亿元人民币的BTC下跌3%。依据虚拟币资讯网站CoinMarketCap显示,市值排行榜前100名的虚拟币,九成左右出现下跌。

2019年,私募大佬杨永兴及多名资金投入人起诉OKEx与徐明星。杨永兴对《证券时报》记者表示,自己在OKEx平台多个竞价推广账户被无故冻结、注销,合计近8亿元的资产凭空消失。

2017年国内对于数字货币的管控趋严,而BTC却在当年疯涨13倍,2017年底直逼2万USD/枚。热门的BTC市场吸引了海量资金投入者,交易网站宕机事件也频频发生。具体为用户在用交易网站时,会在系统没办法操作状况下被爆仓,因为虚拟币交易网站并不像传统期货般纳入监管,用户对宕机事件产生质疑。至此,向交易网站维权事件不断发生。

失联之后的市场巨震

OKExCEOJay在微博公开表示,是私钥管理个人问题,公司、业务、平台不受影响。而用户则立刻对此质疑,若私钥负责人出现意料之外,平台的币是不是永远没办法找回,这样管理机制是不是合理?

依据星畔科技通知,徐明星出生于1985年,是江苏洪泽县黄集镇双涧村人。2006年毕业于北京科技大学,获得应用物理学学士学位,研究生中途退学创业团购网站万团网,随后加入雅虎中国。

而今,徐明星的失联让上百亿元的财富提现中止了。

2007年至2012年,徐明星第三创业,创立文档推荐服务网站豆丁网,出任首席技术官。

2018年,OKEx平台宕机事件爆发,到底是恶意爆仓还是买卖量过载系统崩溃,资金投入者与平台各执一词。资金投入者表示,资金投入群内个人损失金额在数十万元到上亿元不等。而后,OKEx的资金投入者在上海围堵徐明星,并向上海警方报案。彼时OK集团方面告诉记者,徐明星当晚是由于被围堵威胁个人安全主动报案。有律师表示,OKEx平台合约买卖为变相的期货买卖。同年中国证监会通知,北京乐酷达、北京欧凯不具备中国证监会核准的期货有关资格。

因为匿名、去中心化的特征,BTC极易滋生各种犯罪。譬如在洗钱场景中,若嫌疑人将非法所得放入银行或其他金融机构,通过境外数字货币交易网站,将非法所得转换为BTC等数字货币,下面进行基于数字货币的转账或直接兑换成人民币等法币。在BTC转账买卖中,买卖双方匿名不可追溯,极其容易被犯罪分子借助。

2014年,OKCoin获得来自策源创投、曼图资本、创业工场等机构千万USD级的A轮资金投入。

天眼查显示,徐明星2015年接手了一家名为好有钱互联网科技公司的网贷机构,2018年徐明星退出了这家网贷公司。

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