里程碑式的突破 “英雄链”案件已经临近收尾阶段

时间:2021-07-12 02:21来源:www.fishupup.com作者:未知点击:

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作为新型产业的区块链行业,在2017年形成财富效应之后,被不少诈骗团伙打着幌子进行违法犯罪活动。因为区块链和数字虚拟货币的去中心化和匿名性等特点,也给犯罪分子可乘之机,他们以离岸公司、以币换币等方法作为挡箭牌避免风险,从中诈骗获利。但“英雄链”案件的侦破表明通过区块链和数字虚拟货币来进行筹资诈骗是根本行不通的。

针对此次案件,珠晖分局成立专案组,办案办法独特,负责任有担当,专案组成员不断学习新定义,边搞边学,还特地赶往曾破获特大BTC偷窃案的西安经开分局取经,在最短期内侦破了案件。案件成功侦破后,受害者欢呼雀跃,为衡阳公安局珠晖分局民警有责任有担当的行为交口称赞。

“英雄链”的不真实宣传方法,可谓是花样百出。白某称拥有柬埔寨官方资源并且拿到了博彩行业和证券等行业的牌照,曾在一次行业峰会中公拓展示博彩牌照。专案组称,所谓的博彩牌照其实是用A4纸打印的不真实牌照。“英雄链”团队曾试图在柬开设交易平台,通过柬埔寨证券牌照向香港富比特交易平台发出合作邀请,但遭到拒绝。

专案组主办民警刘警官建议,区块链资金投入者不要盲目资金投入,更不要盲目跟风跟投。假如自己所接触的项目存在诈骗嫌疑,需要维权时必须要向当地公安机关寻求援助,不倡导私了。关于维权,刘警官表示,项目代币破发就维权这是一个误区,更要紧的是认定诈骗的过程,特别存在不真实宣传和不切实质高额收益的承诺。

在“英雄链”案件中还有一种共犯角色是代投。虽然大多数代投者不是项目的发起方和团队,但也构成了诈骗罪,他们与“英雄链”主谋存在直接的经济往来,在明知项目进行不真实宣传和筹资诈过程中,为了得到利益,依旧助纣为虐。据专案组知道,“英雄链”给予代投方10%到20%返利不等,代投者通过QQ群、微信群等途径发布代投信息,其中代投刘某曾几天内赚了300多万人民币,代投吴某曾是区块链行业知名自媒体人,获得返利约500个ETH,代投王某退还赃款,投案自首。专案组李警官表示,在“英雄链”公开募资的过程中并不止是以币换币,还存在现金代收与ETH代购的行为。代投职员以分红和高倍回报为诱饵让资金投入者产生包赚不赔的心态,从而募集很多ETH的行为还涉嫌非法吸收公众存款罪。现在,警方已经学会了全部代投者的信息,部分代投者已经被专案组抓获。

“英雄链”案件对整个区块链行业敲响了警钟。无论从涉案金额和涉案人数来看,该案件无疑是国内区块链诈骗案的典型,产生了重大的影响和震慑力。同时,这对国内区块链筹资诈骗案提供行之有效的参考价值,获得了里程碑式的突破,净化了区块链行业市场环境。

定性诈骗

案件回顾

“在侦破和审讯过程中,大家获悉‘英雄链’项目代币HEC在破发之后,其内部团队和代投方依旧进行很多不真实宣传,譬如HEC短期会有百倍的回报,上线一线交易平台、承诺‘英雄链’HEC代币的流通用,可以通过HEC在柬埔寨金银湾购买房地产,甚至承诺澳门赌场可以给‘英雄链’代币销售兜底。一些遭到蒙蔽的资金投入者,听到鼓吹后又追加了资金投入。”专案组王警官说到。

标杆性案件

2018年12月下旬,多名受害人到珠晖公安分局报案称被一个叫做“英雄链”的区块链虚拟项目诈骗,被诈骗金额从数十万元到几百万元不等。

日前,记者前往湖南衡阳珠晖公安分局,与“英雄链”专案组民警进行了面对面交流,获得了本案的一手信息。

在“英雄链”项目白皮书和宣传中,犯罪嫌疑人对项目的站台顾问和技术团队精心包装,但专案组获悉这部分绝大多数都是不真实的。其中,技术团队除去白某,站台职员除去林某,其他均为不真实宣传。所涉及到的站台人士除去曾在互联网平台上澄清与“英雄链”的关系外,均在专案组做了笔录。

最新进展,该案件刑拘24人,批捕9人,取保候审7人,监视居住1人,刑拘在押1人,在逃6人,分别逃往美国、印尼、新加坡和印度,扣押电脑3台,手机23台,暂扣资金近3000万元。

伴随愈加多不真实宣传的东窗事发,白某宣称自己已经离开团队,Vincent作为负责人加入。经专案组查证,Vincent其实就是白某,并且白某让团队张某冒充Vincent,借助假发和眼镜等伪装,公开在直播平台上露脸,继续欺骗受害人。

专案组表示,在逃职员可以主动投案自首,争取宽大处置。据悉,已有在逃职员联系警方,筹备回国自首。现在,“英雄链”案件已批准省督案件,公安部部督案件正在呈报中。

本案主犯白某与陈某,分别在广州和新疆两地被抓捕归案。其中,白某为“英雄链”明面上的主导人,陈某则是幕后主导。

经过衡阳珠晖公安分局专案组的全力侦破,哄动全国的案件“”已经临近扫尾阶段,所有涉案职员将移交司法机关处置。

2018年12月29日,珠晖公安分局正式对该案立案侦查。自立案侦查以来,专案组民警先后赶赴北京、乌鲁木齐、西安、武汉、郑州、烟台、广州、成都等地进行抓捕。经初步查明,“英雄链”区块链虚拟数字虚拟货币互联网诈骗案的受害人达数百人,涉案资金达3亿余元,非法获利上亿元。

2018年1月15日,英雄链项目方发行的代币HEC在某互联网交易网站上线,上线即破发,变为空气币。2018年十月份,“英雄链”官方网站关停,期间将一些资金投入者中的维权和报案人士踢出微信群,最后解散了官方微信群,项目负责人无影无踪。资金投入人发觉让人骗后陆续报案。

专案组主办民警刘警官表示,英雄链项目从刚开始就是精心包装的诈骗项目,本身宣称是海外项目其实是国内有关职员的自导自演。

“项目方自称是国外华人,团队做事处处小心,嫌疑人用的名字为英文名,从不暴露真实名字,住宿和打车全部分开走。”刘警官说到。2019年1月,主犯白某在广州白云机场被抓获,但白某自称是打工人士。珠晖专案组对搜集到的线索准时有效的剖析,在扣押的电脑、手机、银行卡等物品中找到直接证据,其中部分社交软件聊天记录还将来得及删除。据调查,白某还曾将其非法所得转入亲戚名下。

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