为什么在区块链上洗钱如此困难

时间:2021-07-04 10:52来源:www.aixin0318.com作者:未知点击:

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2、KYC追踪赃款加密犯罪分子可以通过多种方法尝试转移盗来的数字虚拟货币。第一,他们可能会尝试手工办法,通过将各个参与者的买卖混合在一块,而这种方法目前还不了解每一个参与者的资金出处。尽管此办法可能会使试图跟踪买卖历史的人感到困惑,但仍然可以进行跟踪。除此之外,兑现这部分“赃款”的唯一办法是通过链下服务,由于交易平台对其KYC程序需要严格,但即便很多脱链服务都取消了其现金支付方法,追踪没办法追踪的提款,这也会非常困难。

4、监视剖析使追踪买卖更容易虽然将资金和买卖混合在一块可以帮掩盖买卖历史并在区块链上清洗数字货币,但技术不断进步,无论资金怎么样混合,大家都可以追踪资金。市场上有几种可用的区块链剖析和监控工具,这部分工具可让你跟踪地址和模式,从而使你可以辨别某些代币是不是已通过某种形式的洗钱过程。

然而,尽管BTC的早期可能充斥着不道德的买卖,但伴随对区块链认识的进步,大家发目前区块链上洗钱要困难得多。大部分数字货币的匿名性远不如大家期望的那样,并且买卖历史比法定货币更具可追溯性。

借用区块链监视和剖析的新功能,交易平台可以轻松跟踪和追踪数字虚拟货币的出处,这意味着它们可以将某些地址列入黑名单并拒绝可疑出处的业务。因此,尽管很多人可能会想到,但黑客和罪犯却望而却步,由于在区块链上洗币事实上比洗qian要困难得多。

3、中心服务器追踪赃款清理非法获得的数字货币的另一种办法是用集中式混合器服务,比如比特币Laundry,该服务用算法将你的买卖与其他用户的买卖混合在一块,以使你的买卖历史模糊。

1、匿名性没那样强本质上,大部分区块链互联网是透明的公共账本。这意味着每笔买卖都可以被其他人查询,并永久保留在账本中,并包含每笔买卖涉及的帐户与输入和输出的记录,因此可以追溯买卖历史以获得有关个人财务的要紧状况。

要考虑的另一个要紧原因是,尽管数字货币的创建是匿名的,但一旦将数字货币移出系统,这种匿名性就会丢失。即便加密钱包由一系列字母和数字组成,但在帐户持有人那里不提供任何信息,但只须有人用该钱包作为帐户购买数字货币,或者将数字货币转换为法定货币,大家可以跟踪数字货币的出处与用这部分特定数字资产的买卖记录。

第三种选择最好ETH等基于竞价推广账户的区块链,最好的选择是放弃信赖第三方为你混合资金并依靠智能合约的需要。但,这种分散选项在隐私方面仍然存在问题,由于智能合约是透明的,因此可以通过竞价推广账户的存款和取款历史记录轻松辨别混合者合约。今年早些时候,VitalikButerin建议对智能合约进行高级设计,以防止在链上看到出售。但,因为涉及链下买卖和零常识证明,这种想法好像尚未达成。

比如,假如你要入侵数字虚拟货币交易平台,那样你将拥有完美的数字货币工具,可以匿名转移新获得的资金。但,你将没办法将这笔钱用于任何作用与功效,由于一旦你花了这笔钱,或尝试将其兑换成法定货币,便会立即找出你。

民间仍然常见存在关于加密数字虚拟货币的误解,他们一般将其视为进行不正当买卖和非法经营的筹码。

当然,这么说是有部分事实依据的,第一个现实世界中的BTC应用场景之一就是其能在臭名昭著的暗wang上付款,其中匿名用户可以购买从非法du品到武器几乎所有违禁品。除此之外,勒索软件的作者过去也隐藏在BTC匿名的背后。

但,虽然混合器服务比手工混合买卖更有效,但人工剖析职员和区块链剖析软件仍然可以跟踪通过推广托管混合器服务流动的资金。事实上,2017年发表的一篇论文发现,很多混合器服务好像并不复杂,由于它们的算法倾向于遵循重复模式并重用某些地址。

考虑到这一点,大家将探讨为什么非常难在区块链上进行洗钱并打破数字货币是进行暗中买卖的好地方这一谬论。

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